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随州市组织召开10部门反洗钱工作联席会议

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荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员 舒明)5月24日,中国人民银行随州市中心支行、随州市公安局联合市监委、市中级人民法院、市人民检察院、市国安局、市海关、市税务局、市银保监分局、国家外汇管理局随州市中心支局等10部门召开全市反洗钱工作联席会,学习贯彻《打击治理洗钱犯罪三年行动计划(2022—2024年)》文件精神,研究落实全市打击治理洗钱犯罪长效机制工作举措落地。
会议重温了中央电视台《焦点访谈》特别节目——《反洗钱让“罪”与“赃”无处可藏》,集中学习了十一部门关于《打击治理洗钱犯罪三年行动计划(2022—2024年)》等文件精神,随县公安局、随县人民检察院、随县人民法院应邀就推动洗钱罪侦破、起诉、宣判作了经验交流,人民银行随州中支相关负责人报告了全市洗钱罪立案宣判和反洗钱工作开展情况,并解读了全市反洗钱工作要点。各部门分管领导分别结合自身履职实际,讨论《2022年随州市打击洗钱违法犯罪行动方案(征求意见稿)》《随州市反洗钱金融情报工程实施办法(征求意见稿)》,并交流打击治理洗钱违法犯罪工作中存在的困难和问题。
会议要求,各单位要坚持问题导向和底线思维,持续保持高压态势,统筹建立系统化、规范化、常态化监管机制和治理策略,有效抵御各类风险发生。建立规范化的联系协作机制。以巩固完善、推动反洗钱跨部门协调机制有效运转为切入点,形成以风险监测为纽带、以数据信息共享为基础、以联合监管打击为手段的反洗钱协作机制;建立系统化的线索研判机制。加强对重点可疑交易等相关情报的收集、分析和利用,积极发挥人民银行、公安、国安、监察委、检察院、税务、海关等有关部门工作合力,加强对重点可疑线索的联合研判,积极运用专业手段对重大案件提供数据分析、模型支持;建立常态化的宣传教育机制。各成员单位要采取触达式宣传模式,多渠道组织开展宣传教育工作,强化公众对洗钱、跨境赌博、电信诈骗等违法犯罪活动复杂性、隐蔽性、危害性的认识。
下一步,随州市将成立打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划工作领导小组,不断强化部门间的反洗钱工作合力,持续探索反洗钱联防联控、防打并重、情报会商、信息共享等多方面的工作联合,共同构建反洗钱联防联治、打防结合的行刑衔接新格局,为全力打击治理洗钱及相关犯罪、维护区域金融安全、助推全市经济高质量发展奠定良好基础。
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