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广水一男子玩“养卡”套路反被“套”

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荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员 朱胜国)广水男子郝某某打着“养卡”的幌子,诱骗持卡人租用信用卡,从中牟取利益,导致多人陷入信用卡帐号涉嫌诈骗犯罪的圈套,可让他怎么也没想到的是,自己反被“套”进牢房。5月13日,笔者从广水市公安局获悉,男子郝某某因涉嫌诈骗犯罪,被公安机关依法给予刑事拘留。

民警查获的银行卡。通讯员供图
据民警介绍,2021年3月,广水市公安局相继接到福建、重庆、辽宁等地警方移交电诈犯罪线索,多名广水人的信用卡账户涉嫌网络诈骗,“养卡”人郝某某涉嫌“帮信”诈骗犯罪。警方已从郝某某个人商铺搜查和扣押POS机三台,信用卡44张,网银U盾一个、账本一本。

审讯现场。通讯员供图
经查,郝某某,男,30岁,系广水市人。2019年以来,郝某某与亲戚合伙在市区租了一个商铺,专门从事POS机、刷脸支付、收款码支付、贷款咨询、暗中从事信用卡套现和“养卡”等相关业务。
接到线索移交后,副市长、公安局长张亮高度重视,责成应山派出所迅速成立专班,抓紧核查,尽快斩断网络诈骗黑色链条,保护人民群众财产安全。
“3月15日至21日,民警通过信息研判、核查,发现广水人杨某、陈某个人信用卡账户涉及电信诈骗案10余起,涉案金额80余万元;4月1日至16日,民警又通过昼夜核查,再次发现广水11人信用卡账户,涉嫌全国各地电信诈骗40余起,涉诈金额300余万元。”办案民警彭辉介绍说。
随着案件核查的深入,郝某某从事“养卡”提成和“帮信”诈骗获利的犯罪事实浮出水面。4月12日,民警依法将郝某某传讯到公安机关调查时,其只承认“养卡”收取1%的养卡费,推销POS机、收款码支付、贷款咨询等业务,拒不承认涉嫌诈骗犯罪。
为尽快查清郝某某“帮信”诈骗犯罪事实,民警从扣押郝某某的多张信用卡资金流向调查入手,先后找到多名涉案持卡人,收集微信转账记录、微信支付转账电子凭证、短信记录等相关证据,追查到其中8张信用卡涉嫌网络诈骗100余起,诈骗资金660余万元。
在大量证据面前,郝某某如实交待“养卡”提成和“帮信”诈骗获利犯罪事实。自2021年元月以来,郝某某为获取更大收益,前后多次将“养卡”人的信用卡交给他人用于电信诈骗支付结算业务,造成全国各地多名受害人被骗,共涉及电信诈骗案208起,诈骗金额1000余万元,郝某某非法获利数万元。
目前,案件仍在加紧侦办中。下一步,办案民警将继续深挖细查,延长打击链条,不断扩大战果。在此,广水警方提醒广大市民一定要妥善保管好自己的银行卡、信用卡,不要相信“以卡养卡”骗局,泄漏个人信息,从而被他人牟利,沦为诈骗分子的帮凶。
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